بایگانی برچسب: پولشویی

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از رسانه های تاجیکستان، نشست عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در روزهای ۲۱ تا ۲۵ نوامبر(۳۰ آبان تا ۴ آذر) در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. در حاشیه این نشست معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان و هادی …

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از تارنمای نیویورک پست؛ جیمز کومر نماینده جمهوری خواه که پیش بینی می شود در صورت پیروزی دوباره جمهوری خواهان، رئیس کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان شود، به شبکه فاکس بیزینس گفت که علت اصلی تحقیق در باره هانتر، این است که جمهوری …

براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، شفافیت اقتصادی یکی از مهم ترین راهبردهای سیاست‌گذاری کشور است؛ بر اساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و …

به گزارش ایرنا، یکی از مواردی که در دادگاه شرکت قطعه‌سازی کروز که متهم به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان قاچاق سازمان‌یافته است، مطرح شده ارائه تصاویر غیرمرتبط به جای اسناد گمرکی بوده است. در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده کروز که ۹ بهمن برگزار شد، نماینده دادستان تصریح …

به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که نشست ۴ روزه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس پایتخت فرانسه روز گذشته به پایان رسید و مسوولان این نهاد از اقدامات پاکستان در راستای عمل به تعهدات بین المللی خود برای جلوگیری از جرائم مالی تمجید کردند. در عین …

به  گزارش روز دوشنبه ایرنا از رادیو فرانسه، تحقیقات انجام شده توسط مرکز گزارش‌دهی جرایم و فساد سازمان یافته وابسته به کنسرسیومی متشکل از ۴۷ رسانه از جمله روزنامه فرانسوی «لو موند» اسرار پول‌های کثیف دومین گروه بانکی بزرگ سوئیس را برملا کرد. آنچه که رسانه‌ها « نقشه جهانی واقعی …

به گزارش ایرنا، رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت قطعه‌سازی کروز به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در روزهای نخست بهمن ماه امسال به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و همچنان ادامه داد به طوری که تا کنون ۹ جلسه دادگاه برگزار …